山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第四.PDF

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临20 17-049 山东新华医疗器械股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八 届董事会第四十七次会议于2017 年7 月3 日以书面和通讯方式通知全体董事， 据此通知，公司于2017 年7 月14 日在公司三楼会议室召开会议。会议以现场和 通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及高级 管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名， 公司第九届董事会候选人为：许尚峰、王克旭、赵玉、赵小利、崔洪涛、赵斌、 高秀华、辛爱玲，其中：赵斌、高秀华、辛爱玲为独立董事候选人，独立董事候 选人以上海证券交易所审核无异议为前提。 公司董事会换届后，第九届董事会由许尚峰、王克旭、赵玉、王世平、赵 小利、崔洪涛、赵斌、高秀华、辛爱玲组成，其中王世平先生为公司职工代表董 事。 董事候选人简历附后。 此议案需经2017年第三次临时股东大会审议。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》； 根据公司业务发展，公司将生产经营范围内容增加 “教学设备”，变更后 的经营范围为：“医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销 1 售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营； 光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房 屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设 备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施 工；设备租赁；教学设备。” 经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。 此议案需经2017年第三次临时股东大会审议。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》； 根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意 见》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求 写入公司章程的通知》等相关文件精神要求以及公司经营范围的修改，现结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 此议案需经2017年第三次临时股东大会审议。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 （四）审议通过《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》； 公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度 并予以相应授权的议案》，同意公司向银行申请的综合授信额度全年总金额不超 过人民币 64.3 亿元。因公司业务发展需要，公司拟增加银行综合授信额度2 亿 元，本次增加综合授信额度为向中国光大银行股份有限公司淄博分行申请，此次 综合授信额度增加后，公司向银行申请的综合授信额度全年总金额修改为不超过 66.3 亿元，授信期限为一年。 所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函； 申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、 利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述 业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。 此议案需经2017年第三次临时股东大会审议。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 （五）审议通过《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》； 2 根据《公司法》和《公司章程》的规定