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广州汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 广州汽车集团股份有限公司 601238 2012 年年度报告 二0 一三年三月二十八日 广州汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长张房有先生、总经理曾庆洪先生、财务负责人王丹女士及财务部部长郑超 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的2012 年度利润分配预案 董事会建议向全体股东每 10 股派发现金人民币0.20 元（含税），全年累计派发现金红 利额占全年归属于母公司股东权益净利润的比例约51% 。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 广州汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 董事长致辞 6 第三节 公司简介 7 第四节 会计数据和财务指标摘要 10 第五节 董事会报告 12 第六节 监事会报告 27 第七节 重要事项 29 第八节 股份变动及股东情况 36 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第十节 公司治理 54 第十一节 内部控制 61 第十二节 财务会计报告 62 第十三节 备查文件目录172 2 广州汽车集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 广州汽车集团股份有限公司 本集团 指 指本公司及其附属公司 受直接或间接的共同控制（股比为 50% ：50% ）的合营公司，而 共同控制实体 指 直接或间接的共同控制导致所有参与方对该共同控制实体的经济 活动均无单方面的控制权 本集团对其有重大影响但不拥有控制权的所有实体，一般伴随附 联营公司 指 带有关实体20%至50%的表决权的股权 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 经不时修订的香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海证券 上市规则 指 交易所股票上市规则 证券及期货条例 指 香港法例第571 章《证券及期货条例》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所 指 上海证券交易所 广州汽车工业集团有限公司，根据中国法律于2000 年10 月18 日 广汽工业集团 指 注册成立的国有企业，本公司控股股东 广州汽车集团股份有限公司汽车