吉林敖东药业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-032 吉林敖东药业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第一次会议通知以书面方式于2017年7月17 日发出。 2、会议于2017年7月17 日在公司六楼会议室以现场方式召开。 3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。 4、本次会议由全体董事提议召开，并共同推举董事李秀林先生 召集并主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于选举李秀林先生为公司第九届董事会董事长 的议案》 公司独立董事对选举李秀林先生担任公司第九届董事会董事长 已发表了同意的独立意见。 公司第九届董事会选举李秀林先生担任公司董事长。 以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 反对票或弃权票的理由：无。 李秀林先生简历请参见 2017年6月24 日在巨潮资讯网 1 （ ）披露的《吉林敖东药业集团股份有限 公司第八届董事会第二十次会议决议公告附件》董事候选人简历。 2、审议通过 《关于选举郭淑芹女士为公司第九届董事会副董事 长的议案》 公司独立董事对选举郭淑芹女士担任公司第九届董事会副董事 长已发表了同意的独立意见。 公司第九届董事会选举郭淑芹女士担任公司副董事长。 以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 反对票或弃权票的理由：无。 郭淑芹女士简历请参见 2017年6月24 日在巨潮资讯网 （ ）披露的《吉林敖东药业集团股份有限 公司第八届董事会第二十次会议决议公告附件》董事候选人简历。 3、审议通过 《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议 案》 战略委员会主任：郭淑芹 成员：杨凯、应刚 审计委员会主任：毕焱（独立董事） 成员：吕桂霞（独立董事）、杨凯 提名委员会主任：孙茂成（独立董事） 成员：吕桂霞（独立董事）、毕焱（独立董事） 薪酬与考核委员会主任：吕桂霞（独立董事） 成员：孙茂成（独立董事）、杨凯 投资委员会主任：杨凯 成员：应刚、吕桂霞（独立董事） 以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 反对票或弃权票的理由：无。 上述董事的简历请参见 2017 年6 月24 日在巨潮资讯网 （）披露的《吉林敖东药业集团股份有限 公司第八届董事会第二十次会议决议公告附件》董事候选人简历。 4、审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》 公司独立董事对聘任郭淑芹女士担任总经理已发表了同意的独 立意见。 审议通过聘任郭淑芹女士担任公司总经理。 以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 反对票或弃权票的理由：无。 郭淑芹女士简历请参见 2017年6月24 日在巨潮资讯网 （ ）披露的《吉林敖东药业集团股份有限 公司第八届董事会第二十次会议决议公告附件》董事候选人简历。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司独立董事对聘任王振宇先生担任公司董事会秘书已发表了 同意的独立意见。王振宇先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资 格证书。 审议通过聘任王振宇先生担任公司董事会秘书。 以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 反对票或弃权票的理由：无。 王振宇先生简历详见附件。