珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届董事会第四.PDFVIP

证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2015-142 珠海和佳医疗设备股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海和佳医疗设备股份有限公司 （以下简称“和佳股份”或“公司”）第三 届董事会第四十次会议于2015年12月18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2015年12月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事 9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公 司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于和佳股份以自有资金投资设立全资子公司的议案》。 为推动公司医疗设备及医疗服务业务的开展，配合公司医院整体建设业务， 公司董事会同意使用自有资金人民币50,000万元投资设立全资子公司“珠海和佳 医疗建设投资有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）。 表决结果