棕榈生态城镇发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-069 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议通知于2017 年6 月16 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2017 年6 月28 日下午16:00 在公司会议室召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过 如下决议： 一、审议通过 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举吴桂昌先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。 吴桂昌先生简历见附件。 二、审议通过 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举刘冰先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。 刘冰先生简历见附件。 三、审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 经公司董事长提名，提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任林从孝先生为公 司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 林从孝先生简历见附件。 1 四、审议通过 《关于聘任公司副总经理的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任巫欲晓先生、冯 玉兰女士、何衍平先生、张文英女士、辛齐先生、刘歆先生、朱颖女士为公司副 总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 巫欲晓先生、冯玉兰女士、何衍平先生、张文英女士、辛齐先生、刘歆先生、 朱颖女士简历见附件。 五、审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任朱颖女士为公司 财务总监，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 朱颖女士简历见附件。 六、审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 经董事长提名，提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任冯玉兰女士为公司董 事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 董事会秘书联系方式： 电话：020 传真：020 邮箱：002431@ 冯玉兰女士简历见附件。 独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （ ）《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 七、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任陈思思女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。 证券事务代表联系方式： 2 电话：020 传真：020 邮箱：002431@ 陈思思女士简历见附件。 八、审议通过 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 经审计委员会提名，同意聘任汪年春女士为公司审计部负责人，任期为三年， 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 汪年春女士简历见附件。 九、审议通过 《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票