浙江江山化工股份有限公司 关于签署日常关联交易《氢气供应.PDFVIP

股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2014-017 浙江江山化工股份有限公司 关于签署日常关联交易《氢气供应合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 2014年3月27日，公司全资子公司宁波江宁化工有限公司（以下简称“江宁化工”） 因生产需要外购氢气原料，与宁波镇洋化工发展有限公司（以下简称“镇洋化工”）在浙 江省宁波市签订了附条件生效的《氢气供应合同》。合同约定江宁化工向镇洋化工采购氢 气。 镇洋化工系浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称 “浙铁集团”）的下属企业， 浙铁集团系公司的控股股东、实际控制人，上述合同构成公司的日常关联交易。 上述日常关联交易合同已提交公司2014年3月27 日召开的第六届董事会第三次会议 审议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过，关联董事孙勤芳先生、麻亚峻 先生、周峰先生回避了表决。独立董事事先审核并认可将上述议案提交公司董事会审议， 并发表了独立意见。 本事项尚须获得公司股东大会的批准，浙铁集团及其一致行动人将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 关联方基本情况 1、 基本情况 关联方名称：宁波镇洋化工发展有限公司 注册资本：五亿伍仟万元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：傅建永 企业住所：浙江省宁波市化学工业区(蟹浦) 1 / 3 经营范围：许可经营项目：危险化学品生产(限有效许可证核准的品种生产)；食品 添加剂(盐酸、氢氧化钠)的生产(有效期至2014年7月19日止)。 一般经营项目：氯化石蜡制造、加工；提供相关技术服务；自营和代理各类货物及 技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；气瓶检验(凭有效许可 证经营)。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 截至2013年12月31日，该公司经审计总资产263,083.37万元，净资产69,416.92万元， 2013年度实现营业收入83,915.37万元，净利润-6,994.77万元。 2、与上市公司的关联关系： 公司与镇洋化工同受浙铁集团实际控制。 三、 关联交易的主要内容和定价策略 镇洋化工生产氢气。江宁化工年产8 万吨顺酐及衍生物一体化项目生产需要外购氢 气原料。根据《氢气供应合同》，江宁化工从镇洋化工采购氢气的价格参考宁波石化经 3 济技术开发区的氢气市场价每月协商确定，当前的氢气价格确定为1.9 元/ Nm （含税）。 3 经预测，氢气年交易数量约为3200 万NM ，年交易金额约6080 万元。合同定价采用公允 的市场定价。 上述合同约定：1.双方根据实际用量按月结算；2.合同有效期自合同生效后至2014 年12月31日止。本合同到期前一个月双方进行协调，签订下一轮供受合同。3.合同经公 司股东大会审议通过后生效。 四、 关联交易目的和对上市公司的影响 为保障顺酐及衍生物一体化项目的主要生产原料——氢气的供应，2012年9月27日， 公司全资子公司江宁化工与宁波四明化工有限公司签订《氢气供应合同》。为扩宽原料 采购途径，防止形成采购依赖，并进一步发挥镇洋化工在产品服务和保障供货方面的优 势，公司与上述关联人签订了附条件生效的 《氢气供应合同》。上述交易的预计年交易 金额6080万元，占公司最近一个会计年度经审计营业成本的4.56%，关联交易金额占比较 小，不会对公司独立性产生严重影响。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循 “公 开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允。不存在损害公司和 股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。 五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 今年年初至披露日，公司与上述关联人未发生关联交易。