潍柴重机股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2017-015 潍柴重机股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1．本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年6月23日 （星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2017年6月23日上午9:30—11:30，下午13:00— 15:00。 采用互联网投票的时间：2017年6月22 日下午15:00至2017年6月23 日下午 15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室 （山东省潍坊市滨海经济技术 开发区富海大街17号） 3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．主持人：董事总经理马玉先先生 6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表 1 决权的股份141,392,924股，占公司总股本276,100,500股的51.21％。 1．出席现场会议的股东情况 出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份141,364,324 股，占公司总股本的51.20％。 2．网络投票情况 通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份28,600股，占公司总股本的 0.01％。 3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、 监事候选人及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）列席了本次会议，北京市 中瑞律师事务所律师对本次大会进行见证。 四、议案审议和表决情况 2016年度股东大会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表 决结果如下： 1．关于公司2016年度报告全文及摘要的议案 表决情况：同意股数141,377,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 99.99％；反对股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.01％；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决情况： 同意股数411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.37％； 反对股数15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.63％；弃权股 数0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00％。 表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一 以上，该议案获得通过。 2．关于公司2016年度董事会工作报告的议案 表决情况：同意股数141,377,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 99.99％；反对股数15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.01％；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股 2 东）的表决情况： 同意股数411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的96.37％； 反对股数15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.63％；弃权股 数0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00％。 表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一 以上，该议案获得通过。 3．关于公司2016年度监事会工作报告的议案 表决情况：同意股数141,377,424