北京三聚环保新材料股份有限公司关于非公开发行新股的上市.PDF

北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-059 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于非公开发行新股的上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次非公开发行新增股份116,734,079股，将于2015年9月28 日在深圳证券 交易所上市。本次发行中，5名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日 起36个月，预计上市流通时间为2018年9月28 日。 2 、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2015年9月28 日（即上市日）， 公司股价不除权。 3、本次非公开发行的价格为17.13元/股。 一、公司基本情况 中文名称：北京三聚环保新材料股份有限公司 英文名称：Beijing Sanju Environmental Protection New Materials Co., Ltd. 成立日期：1997 年6 月3 日 上市日期：2010 年4 月27 日 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三聚环保 股票代码：300072 营业执照注册号：110000002472736 注册资本：661,489,371 元 法定代表人：刘雷 住所：北京市海淀区人大北路33 号1 号楼大行基业大厦9 层 电话：010 1 传真：010 investor@sanju.cn 电子信箱： 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：委托生产、加工化工产品； 销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服 务；机械设备设计；施工总承包：工程项目管理；工程勘察设计；规划设计；市 场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理 咨询、企业策划、设计；商务服务；租赁机械设备。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型 本次发行为非公开发行股票。 （二）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策过程 （1）2014 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了公司本 次非公开发行的相关议案。 （ 2 ）2014 年 12 月 17 日，公司2014 年第三次临时股东大会审议通过了公 司本次非公开发行的相关议案。 2 、本次发行监管部门核准过程 （1）2015年6月24 日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核 通过本次非公开发行股票的申请。 （2 ）2015年7月20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京三 聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1656号）， 核准公司非公开发行新股不超过116,734,079股。 3、发行过程 本次发行程序如下： 日期 发行安排 1、向中国证监会报送发行方案等文件 2015 年9 月9 日 （T-1 日） 2、获准后，向认购对象发送 《缴款通知书》 2 日期 发行安排 2015 年9 月10 日 1、认购对象缴款 （T 日） 2、会计师对募集资金（券商账户）进行验资 1、主承销商将募集资金净额划至发行人募集资金专用账户 2015 年9 月11 日 （