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深圳市纺织(集团)股份有限公司2014 年年度报告全文 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月31 日 深圳市纺织(集团)股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 娄超 董事 因工作安排 朱军 贺强 独立董事 因工作安排 石卫红 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋晓军声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 2 深圳市纺织(集团)股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项32 第六节 股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第九节 公司治理54 第十节 内部控制59 第十一节 财务报告62 第十二节 备查文件目录 165 3 深圳市纺织(集团)股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/深纺织 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司 公司章程 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 实际控制人/深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东/深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 深超科技 指 深圳市深超科技投资有限公司 盛波光电 指 深圳市盛波光电科技有限公司 日东电工 指 日东电工株式会社 TCL 集团 指 TCL 集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 2014 年年度报告