中国邮电器材集团公司16年度第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

北京颐合中鸿律师事务所 关于中国邮电器材集团公司发行2016 年度第一期超短期融资券的 法律意见书 致：中国邮电器材集团公司 北京颐合中鸿律师事务所（以下简称“本所”）受中国邮电器材集团公司 （以下简称“中邮集团”或“发行人”）委托，担任中邮集团发行 2016 年度第 一期超短期融资券 （以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、中国人民银行《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）以及中 国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具发行注册规则》 （以下简称《注册规则》）、《银行间债券市 场非金融企业超短期融资券业务规程》（以下简称 《业务规程》）、 《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称《募集说明书指 引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 《信息披露规则》）（以下合称“交易商协会规则指引”）等法律、法规和规范 性文件的有关规定以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具 本法律意见书。 （引言） 根据与发行人签订的《专项法律服务协议》，本所经办律师根据发行人的实 际情况拟定了法律尽职调查文件资料清单，审查了发行人按照前述清单向本所提 供的与本次发行有关的文件和资料，并将重要文件资料存档备查。本所经办律师 亦对发行人和其他中介机构出具的文件中涉及中国法律法规或引用中国法律法规 的描述进行了必要的审查。 1 本所已得到发行人保证：即发行人提供给本所经办律师的所有文件、相关资 料及所做的陈述和说明均真实、完整、准确、有效，无任何隐瞒、虚假、误导或 疏漏之处；有关文件上的签字及/或印章均为真实且已取得了相应的授权，有关 文件的副本、复印件均与正本或原件相符。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见 书。 本所仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见及制作法律意见书，并不 对有关会计、审计、信用评级 （包括但不限于偿债能力、流动性）等非法律专业 事项发表意见。本法律意见书中涉及会计、审计、信用评级等内容时，均为严格 按照有关中介机构出具的报告引述，该等引述并不意味着本所对该等非法律专业 内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的评价和保证。 基于上述，本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和 中国现行法律法规和交易商协会规则指引的规定发表法律意见。本所已严格履行 了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充 分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为本次发行、注册及备案的必备法律文件，随同 其他材料一同报送，作为公开披露文件，并愿意承担相应的法律责任。 基于上述，本所现出具法律意见如下： 2 （正文） 一、发行主体 （一）发行人是中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用 集团”）为单一出资人的全民所有制企业。根据发行人目前持有的北京市工商行 政管理局（以下简称“北京市工商局”）于2015 年 12 月 22 日颁发的《营业执 照》（统一社会信用代码：9111000010000165X2），发行人的基本情况如下： 企业名称 中国邮电器材集团公司 住所 北京市西城区复兴门内大街156 号 法定代表人 潘臻 注册资金 人民币壹拾伍亿元整 经济性质 全民所有制 经营范围 通信产品、通信配套产品、零配件和信息通信企业生产 产品的销售，信息通信所需的黑色金属、有色金属