泰禾集团股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-133 号 泰禾集团股份有限公司 关于召开2017 年第十次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2017 年第十次临时股东大会 2 、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4 、会议时间： 现场会议召开时间：2017 年7 月27 日下午3:00 ； 网络投票时间为：2017 年7 月26 日—7 月27 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年7 月27 日上午9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （ ）进行 网络投票的具体时间为2017 年7 月26 日下午3:00 至2017 年7 月27 日下午3:00 的任意时间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或 符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2017 年7 月21 日； 7、出席对象： （1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师； 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （ 8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9 号东二环泰禾城市广场2 号 楼30 层会议室； 二、会议议程 1、审议 《关于全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》； 2 、审议 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士董事长依据相关 法律法规以及公司章程 的有关规定全权办理本次发行债券的具体事宜的议案》； 3、审议 《关于为下属公司融资提供担保及差额补足义务的议案》。 以上议案1 至议案3 已获公司第八届董事会第二十七次会议审议通过；议案1、 议案2 已获公司第八届监事会第八次会议审议通过；详见2017 年7 月 12 日巨潮 资讯网公司公告。 三、提案编码 表1：本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有 √ 提案 非累积投票提案 1.00 《关于全资子公司在境外发行美元债券 √ 并由公司提供担保的议案》 2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及 √ 董事会授权人士董事长依据相关法律法 规以及公司章程 的有关规定全权办 理本次发行债券的具体事宜的议案》 3.00 《关于为下属公司融资提供担保及差额 √