广联达：第二届董事会第一次会议决议公告20110317.pdfVIP

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2011-010 广联达软件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广联达软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011年3月15日下午13:00在公司318 会议室召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知于2011年3月4 日以电子邮件以及专人送 达方式发出，会议由董事长刁志中先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通 过如下决议: 一、审议通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）； 同意选举刁志中先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会董事任期相同。 刁志中先生简历请参见附件。 二、审议通过了 《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。（该项议案同意票9 票， 反对票0 票，弃权票0 票）； 经董事长刁志中先生提名，选举各专门委员会成员及其召集人如下： 1、董事会审计委员会：郭新平、吴佐民、王金洪，其中，郭新平为召集人； 2、董事会提名委员会：吴佐民、马永义、刁志中，其中，吴佐民为召集人； 3、董事会薪酬与考核委员会：马永义、郭新平、王金洪，其中，马永义为召集人； 4、董事会战略委员会：刁志中、王金洪、贾晓平，其中，刁志中为召集人。 上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第二届董事会董事任期一致： 三、审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（该项议案同意票9 票，反对 1 票0 票，弃权票0 票）； 经董事长刁志中先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任贾晓平先生为公 司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。 经总经理贾晓平先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任王爱华先生、刘 谦先生、卢旭东先生、张奎江先生、柳庆妮女士、李兴旺先生为公司副总经理，同意聘任何 平女士为公司财务总监，上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起算； 经董事长刁志中先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张奎江先生为公 司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算。 独立董事发表意见认为：经认真审查拟聘任的公司高级管理人员个人履历并了解相关情 况，未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定之情形，其未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员 之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有 利于公司的发展。相关提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。同意聘任贾晓平先生 为公司总经理，同意聘任王爱华先生、刘谦先生、卢旭东先生、张奎江先生、柳庆妮女士、 李兴旺先生为公司副总经理，同意聘任何平女士为公司财务总监，同意聘任张奎江先生为公 司董事会秘书。 四、审议通过了《关于募集资金投资项目 “客户服务支持中心”实施地点变更的议案》。 （该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）； 为了募集资金投资项目的顺利实施及相关业务的高效开展，同意将募投项目“客户服务 支持中心”的实施地点由 “北京市海淀区东北旺西路8 号院中关村软件园甲18 号楼广联达 大厦”变更为 “陕西西安工业设计园凯瑞D 座8 层”。 五、审议通过了 《关于公司在西安新设分公司的议案》。（该项议案同意票9 票，反对 票0 票，弃权票0 票）； 鉴于公司拟将募集投资项目 “客户服务支持中心”实施地点变更至西安，为满足实际经 营需要，同意公司于西安新设分公司，该分公司的基本信息如下： 2 名称为广联达软件股份有限公司全国客户服务中心（以工商行政管理部门登记的名称为 准），营业场所为陕西西安工业设计园凯瑞D 座8 层，经营范围为软件销售及服务 （以工商 行政管理部门登记的经营范