中海发展2012年半年度报告.pdf

中海发展股份有限公司 600026 2012 年半年度报告 二〇一二年八月二十一日 中海发展股份有限公司2012 年半年度报告 600026 目录 一、重要提示……………………………………………………………………..2 二、公司基本情况………………………………………………………………..3 三、股本变动及股东情况………………………………………………………..5 四、董事、监事和高级管理人员情况…………………………………………..8 五、董事会报告…………………………………………………………………..9 六、重要事项……………………………………………………………………19 七、财务会计报告………………………………………………………………27 八、备查文件目录………………………………………………………………28 财务报表………………………………………………………………………29 财务报表附注………………………………………………42 1 中海发展股份有限公司2012 年半年度报告 600026 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (二)董事长、执行董事李绍德先生因公出差未能出席此次董事会会议，委托执行董事许 立荣先生代为行使表决权；执行董事王大雄先生因公出差未能出席此次董事会会议，委 托执行董事张国发先生代为行使表决权；独立董事朱永光先生、张军先生因公出差未能 出席此次董事会会议，分别委托独立董事卢文彬先生、王武生先生代为行使表决权。 四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对七项议案均投 赞成票 （除去对关联交易回避表决为六项）。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 中海发展股份有限公司2012 年半年度报告 600026 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中海发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中海发展 公司的法定英文名称 China Shipping Development Company Limited 公司的法定英文名称缩写 CSDC 公司法定代表人 李绍德 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚巧红 马国强 联系地址 中国上海市东大名路670 号7 楼 中国上海市东大名路670 号7 楼 电话 021 021 传真 021 021