黑龙江某某实业发展有限责任公司章程..docVIP

黑龙江**实业发展有限公司 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由*******集团有限公司、黑龙江省***农场等共同出资，设立黑龙江**实业发展有限公司有限公司 第四条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市**区**街***号。 第五条 经营范围：实业投资；投资管理；投资项目管理；粮食贸易；农业生产；畜牧养殖；农业生产资料经营；农畜牧业产品经销；港口经营；房地产开发；化肥、农药、农业机械设备及配件经销；经销机电设备、金属材料、建材、木屑、家具、通讯器材及设备、化肥及化工原料、矿砂及其他矿产品等；国内、国际贸易；进出口业务；对外开展劳务输出；进行农业基础设施建设。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准） 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、 出资额、出资时间 第六条 公司注册资本20000万元；实际交付 万元。 第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名或名称 认缴情况 设立（截止变更登记申请日）时实际缴付 出资数额（万元） 出资 时间 出资 方式 出资数额 出资时间 出资方式 *****集团有限公司 11804 2011.5.15 货币 货币 黑龙江省****农场 3000 2011.5.15 货币 货币 **发展（大连）有限公司 2000 2011.5.15 货币 货币 *** 500 2011.5.15 货币 货币 *** 500 2011.5.15 货币 货币 *** 338 2011.5.15 货币 货币 *** 221 2011.5.15 货币 货币 *** 210 2011.5.15 货币 货币 *** 200 2011.5.15 货币 货币 *** 185 2011.5.15 货币 货币 *** 160 2011.5.15 货币 货币 *** 134 2011.5.15 货币 货币 *** 129 2011.5.15 货币 货币 *** 110 2011.5.15 货币 货币 *** 106 2011.5.15 货币 货币 *** 103 2011.5.15 货币 货币 *** 100 2011.5.15 货币 货币 *** 100 2011.5.15 货币 货币 *** 100 2011.5.15 货币 货币 合计 20000 2011.5.15 货币 货币 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （十）修改公司章程； 第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议按定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者监事（不设监事会时）提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 第十三条 股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 股东会议事规则：需经过代表三分之二以上股份的股东参加的才是有效股东会。参会股东三分之二以上表决通过的决议方为有效决议。 第十五条 公司设董事会，成员为7人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 持有股份比例达到10%的股东可以选派一名董事。 董事会设董事长一人，由持有公司股份最多的股东推荐人选选举产生。 第十六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）