安信信托投资股份有限公司五届十三次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知.pdf

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2007-018 安信信托投资股份有限公司 五届十三次董事会决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安信信托投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议 于 2007 年 4 月 19 日在公司会议室召开。公司 9 名董事，8 名董事参加现场会议， 董事李安富授权董事曲玉春全权表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经与会董事审议，通过如下决议： 1. 2006年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 关于公司2006年度财务决算报告的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. 关于公司2006年度利润分配预案的议案: 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年度净利润为 -6,117.56万元，累计可供分配利润为-29,005.47万元。 鉴于以上情况，公司2006年度不分配、不转增。不分配,不转增。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4. 2006年度总裁工作报告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5. 关于公司2007年度财务预算报告的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6. 公司2006年年度报告及报告摘要 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7. 公司2007年第一季度报告及报告摘要 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 8. 关于修改公司信息披露事务管理制度的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 9. 关于执行新会计准则的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 10.关于公司与关联方资金往来及对外担保情况说明的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 11.关于公司前期会计差错更正事项的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 12.关于召开2006年度股东大会的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 13.关于聘任公司董事会秘书的议案: 聘任杨晓波先生为董事会秘书。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 14．关于恒丰银行人民币理财资金信托申购新股项目的议案 本信托为单一、指定用途的资金信托项目，即恒丰银行将通过发行人民币理 财产产品所募集的资金委托给安信信托，并指定安信信托以自己的名义将全部信 托资金用于申购在上海证券交易所、深圳证券交易所首次发行的A股股票，并通 过将申购中签的股票在二级市场上卖出获取差价为其谋取投资收益。 本信托期限为一年，预计规模约三亿元。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 关于召开 2006 年度股东大会的通知 1 、会议时间：2007 年 5 月 15 日上午9 点 30 分 2 、会议地点：公司办公地址会议室 3 、会议议题： （1） 2006年度董事会工作报告 （2 ） 2006年度监事会工作报告 （3 ） 关于公司2006 年度财务决算报告的议案 （4 ） 关于公司 2006 年度利润分配预案的议案 （5 ） 关于公司2007年度财务预算报告的议案 （6 ） 公司 2006 年年度报告及报告摘要 4 、参加会议办法： (1)凡是 2007 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级