安凯客车：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-12-07.pdf

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2010-040 安徽安凯汽车股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 1、公司于2010 年11 月18 日召开五届十二次董事会，将《关于 公司非公开发行股票方案的议案》第8 项中关于募集资金数额的部分 内容进行调整，具体调整如下： 调整前：“本次非公开发行股票数量不超过4,500 万股（含4,500 万股），扣除发行费用后的募集资金净额预计不超过50,000 万元”。 调整后：“本次非公开发行股票数量不超过4,500 万股（含4,500 万股），募集资金总额不超过51,800 万元，扣除发行费用后的募集资 金净额不超过50,000 万元”。 根据上述方案调整情况，将原《董事会关于本次募集资金使用的 可行性分析》、《安徽安凯汽车股份有限公司 2010 年度非公开发行股 票预案》中所对应的募集资金条款进行相应修改。本次修改不涉及募 集资金使用可行性分析、非公开发行股票预案的重大调整。 2、本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1.召开时间： 1 （1）现场会议时间：2010 年12 月6 日下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 12 月6 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统（）投票的具 体时间为：2010 年12 月5 日15:00 至2010 年12 月6 日15:00 期 间的任意时间。 2.召开地点：公司办公楼301 会议室 3.召集人：公司第五届董事会 4.召开方式：现场投票表决方式 5．主持人：第五届董事会董事长王江安先生 6．出席对象： 1、截止2010 年11 月30 日（股权登记日）交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东 有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托 他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代理人共76 人，代表股份131,606,962 股，占公司有表决权总股份的42.87％。 2 其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共5 人，代表有 效表决权的股份数为 130,282,600 股，占公司股份总数的 42.44％。 （2）通过网络投票的股东共 71 人，代表有效表决权的股份数为 1,324,362 股，占公司股份总数0.4314％。 经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位 安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。 三、议案审议及表决情况 （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 该议案的表决结果为：同意131,561,162 股，占出席会议有表决 权股份总数的99.97%；反对45,300 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.034%；弃权500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。 二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》： （1）发行股票的种类和面值 该议案的表决结果为：同意131,561,662 股，占出席会议有表决 权股份总数的99.97%；反对44,000 股，占出席会议有表决权股份总 数的0.033%；弃权1300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。 （2）发行方式和发行时间 该议案的表决结果为：同意131,561,662 股，占出席会议有表决 权股份总数的99