安徽安凯汽车股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2009-31 安徽安凯汽车股份有限公司 2009年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决； 一、会议召开情况 1.召开时间：2009年 9 月 29 日下午2：00 2.召开地点：公司办公楼 301 会议室 3.召集人： 公司第四届董事会 4.召开方式：现场投票表决方式 5．主持人：第四届董事会董事长王江安先生 6．出席对象： 2009年 9月 25日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人； 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 1 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份129,560,875股， 占公司有表决权总股份的 42.20％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽 天禾律师事务所律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 (一)审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，以累积投 票表决方式，表决情况如下： （1）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 王江安先生为公司董事； （2）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 王才焰先生为公司董事； （3）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 童永先生为公司董事； （4）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 汪先锋先生为公司董事； 2 （5）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 宋同发先生为公司董事； （6）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 白羽先生为公司董事； （7）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 李甦先生为公司董事； （8）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 方兆本先生为公司独立董事； （9）以 129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 李明发先生为公司董事； （10）以129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 王其东先生为公司董事； （11）以129,560,875 个表决权数同意（占参加会议表决的股东 及股东代表所持投票表决权数的 100%），0 票反对，0 票弃权，选举 盛明泉先生为公司董事。