四川沱牌舍得酒业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-040 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017年5月26 日在办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实出席董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事刘力先生主持，经与会董 事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《选举刘力先生为公司董事长、李强先生为副董事长的议案》。 董事会选举刘力先生为公司董事长、李强先生为副董事长，任期三年。 表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。 公司第九届董事会各专业委员会组成人员为： 1、战略委员会：刘力（主任）、宋之杰、李强。 2、薪酬与考核委员会：宋之杰（主任）、陈刚、郭建亚。 3、提名委员会：张生 （主任）、宋之杰、张树平。 4、审计委员会：陈刚（主任）、张生、蒲吉洲。 表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李强先生为公司 总经理，任期三年。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张树平先生担任 公司常务副总经理，聘任郭建亚先生、蒲吉洲先生、李家民先生、马力军先生、李 富全先生、王晓平先生、曾家斌先生、张萃富先生担任公司副总经理，聘任李家民 1 先生担任公司总工程师，李富全先生担任公司财务负责人，马力军先生担任公司董 事会秘书，任期三年。 表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了《聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案》。 董事会聘任周建先生担任公司证券事务代表，任期三年。 表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 以上人员中刘力先生、李强先生、张树平先生、郭建亚先生、蒲吉洲先生、张 生先生、陈刚先生、宋之杰先生的简历详见2017年5月11日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》上刊登的 《沱牌舍得第八届董事会第十九次会议决议公 告》，李家民先生、马力军先生、李富全先生、王晓平先生、曾家斌先生、张萃富 先生、周建先生的简历详见附件。 五、审议通过了《关于出售全资子公司四川太平洋药业有限责任公司100%股权 暨关联交易的议案》。 董事会同意公司以人民币14,157万元的价格将公司全资子四川太平洋药业有 限责任100%股权转让给四川沱牌舍得集团有限公司。董事会授权公司管理层按照有 关法律法规规定全权办理与本次股权转让的相关事宜。关联董事刘力、蒲吉洲回避 表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站（）的《沱牌舍得关于出售全资子公司100% 股权暨关联交易公告》（2017-042）。 六、审议通过了《关于对参股子公司四川天马玻璃有限公司增资并收购部分股 权的议案》。 董事会同意公司对参股子公司四川天马玻璃有限公司增资814万美元，同时以 5,191,544美元的价格收购合资方马来亚玻璃产品私人有限公司所持有的四川天马 玻璃有限公司的10%的股权，完成交易后，四川天马玻璃有限公司注册资本将增加 至4,884万美元，公司将持有四川天马玻璃有限公司60%的股权。董事会授权公司管 理层按照有关法律法规规定全权办理与本次股权收购及增资的相关事宜，包括但不 限于《合资合同》的修订等。 2 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站（）的《沱牌舍得关于对参股子公司增资 并收购部分股权的公