宝利沥青：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-03-01.pdf

证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2011-007 江苏宝利沥青股份有限公司 20101 年一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 2011 年2 月12 日，江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会以公告形式通知召开2011 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与网络 相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2011 年2 月28 日9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2011年2 月27 日15:00至2011年2 月28 日15:00 期间的任意时间；现场会议于2011 年2 月28 日上午9：30 在江阴市云亭工业园 区公司3 楼会议室。 出席本次会议的股东及股东代表共 30 人，代表公司有表决权的股份 60,057,530 股，占公司有表决权股份总数的75.07%。其中：出席现场会议的股 东及股东代表 16 人，所持股份 59,500,000 股，占公司总股本的74.37%；参加 网络投票的股东14 人，所持股份557,530 股，占公司总股本的0.70%。 本次会议由董事长周德洪先生主持，公司董事、监事、公司聘请的律师出席 了现场会议，高级管理人员列席了现场会议。会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。 二、议案审议表决情况 1 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决结合的方式，审议通过 《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理 制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用超募资金人民币 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，到期归还至募集资金专 户。 本议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和保荐机构广发证 券股份有限公司均对本议案发表了同意意见。 本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。 表决结果：同意60,047,030 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.98%；反对10,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的0.02%；弃权0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有 表决权股份总数的0%，获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所 2、律师姓名：姜瑞明、胡琪 3、结论性意见：宝利沥青本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性文件及宝利沥青章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人 员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、 规范性文件及宝利沥青章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏宝利沥青股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议； 2、北京市国枫律师事务所关于江苏宝利沥青股份有限公司2011 年第一次临 时股东大会的法律意见书 （国枫律股字〔2011〕20 号）。 2 特此公告 江苏宝利沥青股份有限公司董事会 2011 年3 月1 日 3