三变科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告.pdfVIP

三 SANMEN 门 三变科技股份有限公司第三届董事会第三次会议公告材料 三变科技股份有限公司 独立董事2007年度述职报告 本人作为三变科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的 规定，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等要求，在2007年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007年度本 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、2007年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2007年度公司共召开8次董事会、6次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2007年度本人对公司董 事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会