华孚色纺：2009年度独立董事述职报告 2010-02-26.pdfVIP

华孚色纺股份有限公司独立董事述职报告 华孚色纺股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 徐文英 作为华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章 程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2009年度履行独立 董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况： （一）董事会会议 2009年度公司董事会共召开十三次会议，本人全部亲自出席，没有委托出席和缺席 会议的情况，对各次董事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎重 的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，无反对票和弃权票。 （二）股东大会 2009年度公司董事会共召集股东大会六次，本人亲自出席了2009年第四次临时股东 大会；缺席2009年第一次、第二次、第三次临时和第五次临