广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知.pdf

证券代码证券代码：：600252 证券简称证券简称：中恒集团：中恒集团 公告编号公告编号：临：临 2010-23 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：：中恒集团中恒集团 公告编号公告编号：：临临 广西梧州中恒集团股份有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中恒集团股份有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告第六届董事会第四次会议决议公告 第六届董事会第四次会议决议公告第六届董事会第四次会议决议公告 暨召开公司暨召开公司年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 暨召开公司暨召开公司年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司本公司董事会及全体董事董事会及全体董事保证保证本公告内容不存在本公告内容不存在任何任何虚假记载虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司本公司董事会及全体董事董事会及全体董事保证保证本本公告内容不存在公告内容不存在任何任何虚假记载虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实，并对其内容的真实性、性、准确准确性和完整性和完整性承担个别及连带责任性承担个别及连带责任。。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实并对其内容的真实性性、、准确准确性性和完整和完整性性承担个别及连带责任承担个别及连带责任。。 广西梧州中恒集团股份有限公司 （以下简称“中恒集团”或“公司”）第六 届董事会第四次会议通知于2010 年 7 月 19 日以书面、电子邮件的方式发出，会 议于 2010 年 7 月 29 日在上海东怡大酒店会议室召开。会议由董事长许淑清女士 主持，董事黄泽骎先生因工作原因无法到会表决，特书面委托董事刘伟湘先生代 其表决。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。公司监事及全 体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决如下议案及事 项： 一、一、会议会议以以9 票同意通过票同意通过 《中恒集团《中恒集团2010 年半年度报告年半年度报告 （全文及摘要（全文及摘要）》）》。。 一一、、会议会议以以 票同意通过票同意通过 《《中恒集团中恒集团 年半年度报告年半年度报告 （（全文及摘要全文及摘要）》）》。。 此议案将提交公司 2010 年第二次临时股东大会进行审议。 二、二、会议会议以以9 票同意通过票同意通过 《中恒集团《中恒集团2010 年中期利润分配及资本公积金转年中期利润分配及资本公积金转 二二、、会议会议以以 票同意通过票同意通过 《《中恒集团中恒集团 年中期利润分配及资本公积金转年中期利润分配及资本公积金转 增股本预案增股本预案》。》。 增股本预案增股本预案》》。。 （一（一））利润分配预案利润分配预案 （（一一））利润分配预案利润分配预案 经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年半年度实现净利润 138,132,683.00 元，其中归属上市公司股东的净利润 135,031,675.77 元，提取 法定盈余公积金 24,290,135.47 元，加上年初未分配利润 124,396,775.02 元及 合并报表范围变化对未分配利润的影响数 11,482,942.55 元，2010 年半年度实 际可供分配利润 246,621,257.87 元。 2010 年中期利润分配预案：根据 《公司法》、《关于修改上市公司现金分红 1 若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2010 年中期公司拟以 2010 年 6 月 30 日总股本 272936882 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利 0.25 元（含税 ），共分配利润总额为 61,410,798.45 元，未分配利润 185,210,459.42 元结转下一年度。 （二（二））资本公积金转增股本预案资本公积金转增股本预案 （（二二））