成都前锋 电 子股 份 有限 公司成都前锋电子股份有限公司.pdf

证券代码：600733 证券简称：S 前锋 公告编号：临2011－018 成都前锋电子股份有限公司成都前锋电子股份有限公司 成都前锋电子股份有限公司成都前锋电子股份有限公司 年第二次临时股东大会决议公告年第二次临时股东大会决议公告 年第二次临时股东大会决议公告年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示重要内容提示： ： 重要内容提示重要内容提示：： 本次会议没有否决和修改提案的情况本次会议没有否决和修改提案的情况； ； 本次会议没有否决和修改提案的情况本次会议没有否决和修改提案的情况；； 本次会议没有新提案提交表决本次会议没有新提案提交表决。 。 本次会议没有新提案提交表决本次会议没有新提案提交表决。。 一、 会议召开和出席情况 成都前锋电子股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 29 日上午 10：00 在成都市人民南路四段 1 号本公司会议室以现场投票 的方式召开。出席会议的股东 （代理人）3 人，所持 （代理股 （其中：非流通股份股，社会公众股份 0 股）， 占公司股份总数 的 41.45％。会议由公司董事会召集，由副董事长朱霆先生主持。公司 5 名董事、3名监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列 席了会议。符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 1、审议通过了 《关于提名杨晓斌先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案》 会议选举杨晓斌先生为公司第七届董事会董事。 表决结果：同意 81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数 的100%；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过了 《关于提名朱霆先生为公司第七届董事会董事候选人的 议案》 会议选举朱霆先生为公司第七届董事会董事。 表决结果：同意 81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数 的100%；反对 0票；弃权 0票。 3、审议通过了 《关于提名邓红光先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案》； 会议选举邓红光先生为公司第七届董事会董事。 表决结果：同意 81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数 的100%；反对 0票；弃权 0票。 4、审议通过了 《关于提名姜久富先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案》 会议选举姜久富先生为公司第七届董事会董事。 表决结果：同意 81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数 的100%；反对 0票；弃权 0票。 5、审议通过了 《关于提名张力上先生为公司第七届董事会独立董事候选 人的议案》 会议选举张力上先生为公司第七届董事会独立董事。 表决结果：同意 81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数 的100%；反对 0票；弃权 0票。 6、审议通过了 《关于提名陈森林先生为公司第七届董事会独立董事候选 人的议案》 会议选举陈森林先生为公司第七届董事会独立董事。 表决结果：同意 81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数 的100%；反对 0票；弃权 0票。 7、审议通过了 《关于提名陶雷先生为公司第七届董事会独立董事候选 人的议案》 会议选举陶雷先生为公司第七届董事会独立董事。 表决结果：同意 81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数 的100%；反对 0票；弃权 0票。 按照公司 《章程》的规定，会议采用了累积投票制对上述议案进行了 表决，对4名董事和 3名独立董事分别进行了选举。 杨晓斌先生、朱霆先生、邓红光先生、姜久富先生、张力上先生、陈 森林先生、陶雷先生组成公司第七届董事会，任期三年。 （二（二））审议通过了审议通过了 《关于公司监事会换届选举的议案《关于公司监事会换届选举的议案》 》 （（二二））审议通过了审议通过