智光电气：独立董事2010年度述职报告(崔毅) 2011-03-18.pdf

独立董事崔毅2010 年度述职报告 广州智光电气股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2010 年 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，按时出席2010 年度相 关会议，并就董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司的整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人2010 年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报： 一、出席会议情况 2010 年公司共召开了8 次董事会，3 次股东大会。本人亲自出席6 次董事会， 以通讯方式参加2 次，没有连续两次未出席会议的情况，并列席部分股东大会。 会议召开前本人仔细阅读会议资料，认真审议议案，以认真严谨的态度行使表决 权，同时积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起了积极 的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 经过严格核查，本人对会议所有审议的议案均投了赞成票。 二、2010 年度发表独立意见情况 作为公司独立董事，根据相关法律法规的规定，在公司做出相关决策前本人 进行了审慎核查，并就相关情况进行询问，基于独立立场对以下事项发表了独立 意见： 1．关于对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 2010 年7 月29 日，本人对公司2010 年上半年公司与关联方的资金往来以 1 独立董事崔毅2010 年度述职报告 及公司对外担保情况进行核查，经认真核查后出具了《独立董事对关联方资金占 用和对外担保情况的专项说明和独立意见》，本人认为：经认真核查，我们认为， 公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用 风险。截至2010 年6 月30 日，公司除为全资子公司担保外，没有其他对外担保 行为，公司为全资子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保 程序合法，均在公司股东大会审批范围内，没有损害公司及全体股东利益；不存 在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2.关于非公开发行A 股股票募集资金总额调整的独立意见 作为公司独立董事，本人认真审阅了公司第二届董事会第十次会议审议的 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》并在查阅其他相关资料，听取 公司关于调整公司非公开发行股票的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断 立场，发表独立意见如下： 公司决定将非公开发行A股股票募集资金项目中补充流动资金调减为零，通 过自筹解决，相应调整募集资金规模，并明确募集资金限额。 调整后为：本次非公开发行不超过2,000万股(含2,000万股),本次募集资金 总额不超过18,970万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额约17,020万元拟全 部用于3000kVA及以上容量智能高压大功率高压变频调速系统的产业化项目、扩 建企业技术中心项目。本次募集资金总额的调整不构成对此次非公开发行A股股 票相关议案的重大调整。 3.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的 募集资金用于补充流动资金的决定符合公司实际情况。本次拟使用部分闲置募集 资金补充流动资金的数额为6,000万元，使用期限不超过6个月。有利于提高募集 资金使用效率，降低财务费用，维护股东利益。补充流动资金到期日之前，公司 负责将该部分资金足额返还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金补充流动资 金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用 计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金使用的相关规定。我们同意董事会使用部分闲置募集资金暂时补充公司流 动资金。 2