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浙江升华拜克生物股份有限公司 股东大会议事规则 浙江升华拜克生物股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开 一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开 临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数3 人，或者少于章 程所定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代 理权)以上的股东书面请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)二分之一以上的独立董事提议召开时； (七)公司章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第三条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 第四条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因 故不能履行职务时，由董事长指定的其它董事主持；董事长不能出席 会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董 事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持 1 浙江升华拜克生物股份有限公司 股东大会议事规则 会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有 最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。 第五条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知 公司登记的股东。 第六条 股东会议的通知包括以下内容： (—)会议的日期、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项； (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (五)投票代理委托书的送达时间和地点； (六)会务常设联系人姓名，电话号码。 第七条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和 表决。 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面 形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由 其正式委任的代理人签署。 第八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭 证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 2 浙江升华拜克生物股份有限公司 股东大会议事规则 代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托 书和持股凭证。 第九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明 下列内容： (一)代理人的姓名； (二)是否具有表决权； (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票 的指示； (四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决 权应行使何种表决权的具体指示； (五)委托书签发日期和有效期限； (六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印 章。 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按 自己的意思表决。 第十条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备 置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委 托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过 公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备 置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决 3 浙江升华拜克生物股份有限公司