长航凤凰股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：20 15-103 长航凤凰股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长航凤凰股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015 年12 月25 日以电话及邮件 的方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于2015 年12 月30 日在天津以现 场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事6 名，其中董事胡正良、 杜龙泉、王涛以通讯方式参加，董事肖湘委托董事赵传江代为参加本次会议，并行使 全部议案的表决权。实际表决票 7 票，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈德顺先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以 下决议： （一）审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》（议案一） 公司董事会决定聘任肖湘（简历附后）为长航凤凰股份有限公司董事会秘书，任 期自本次会议审议通过之日至第七届董事会届满时止。独立董事对该事宜发表了独立 意见。 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见： 1、经董事长提名，聘任肖湘为公司董事会秘书。以上提名和审议程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 2、根据肖湘的简历和履职经历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力， 符合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未被中国证监 会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程 等有关规定。 同意本次董事会秘书聘任。 表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。 1 （二）审议通过了 《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》（议案二） 董事会决定于2016 年1 月15 日14：30 以现场会议投票与网络投票相结合的方式 召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议的具体情况详见巨潮资讯网 ）和同日的上海证券报。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会秘书肖湘先生的联系方式： 地址：天津市溏沽区曲径路 258 号 电话（传真）：022 邮箱：beststone889@ 长航凤凰股份有限公司董事会 2015 年12 月31 日 附：肖湘简历 肖湘，男，汉族，河北人，1957 年5 月12 日生，经济学博士，高级经济师，港海 （天津）建设股份有限公司董事、董秘、副总经理。 大学毕业后于1985 年6 月至1993 年11 月分别在兰州财经大学、广东民族学院任 教，1993 年 11 月至 1994 年 11 月在深圳润迅通讯公司广州公司任总经理助理，1994 年 11 月至1996 年4 月在南方证券交易中心任部门经理，1996 年4 月至1998 年 11 月 在原“南方基金”、“华信基金”任总经理助理、高级经理，1998 年 11 月至2003 年9 月在广州昊源集团有限公司任常务副总裁，同时，任中国国际信托投资公司北京大隆 技术公司总经理，任北京隆源双登股份有限公司（0835 “上市公司”）董事，任中国出 口商品网执行董事，任广州莱泰制药有限公司常务副总经理。2006 年6 月博士毕业后 至2014 年 12 月期间，相继在新奥集团能源物流公司任副总经理，在广州博知投资理 财咨询有限公司任总经理，在天津桦清信息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。 2015 年 10 月起担任长航凤凰股份有限公司董事，同年 12 月由董事会指定代行董事会 2 秘书职责。 肖湘先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人 及持有公司股份5% 以上的股东不存在关联关系，未受