乐视网信息技术（北京）股份有限公司 关于董事长辞职及董事.PDFVIP

证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-085 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 关于董事长辞职及董事会改组的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”）近 日收到董事长贾跃亭先生的辞职报告。 为了进一步完善上市公司体系的顶层治理结构，引进强有力的管理资源，全 面提升上市公司与金融机构及交易伙伴的深度合作关系，快速促进上市公司在公 司治理、财务运营、资产优化等方面的提升，贾跃亭先生将辞去乐视网董事长一 职，同时辞去董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员相关职务，退出董事会，辞职后将不再在乐视网担任任何 职务。公司董事会充分尊重贾跃亭先生的个人意愿，接受其辞职申请，对贾跃亭 先生在担任公司董事长期间，开创了独有的乐视生态模式，并带领乐视网成为科 技创新型企业表示衷心的感谢。辞职后贾跃亭先生仍为乐视网控股股东，其控制 的乐视非上市体系依旧将与上市公司体系，在依法合规的前提下继续保持合作关 系。上市公司将继续坚持正确的战略方向，不断优化提升经营管理水平，保持安 全稳健的运营状态，为了持续给投资者创造价值而不断努力。 贾跃亭先生辞职后，将导致公司董事会人数低于法定最低人数，影响公司董 事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，贾跃亭先生的辞呈 将自公司召开股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效，在本次董事会改组 前，贾跃亭先生仍将继续履行董事长等职责。 经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，公司第三届董事会拟进行改 组，董事会成员拟增加至8位，其中5位为非独立董事，3位为独立董事，此事尚 需股东大会审议通过。经过提名委员会审核，提名孙宏斌先生、梁军先生、张昭 先生为公司第三届非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止，简历请见附件。孙宏斌先生、梁军先生、张昭先生的职责等事项遵 照有关法律、《公司章程》及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。公司目 1 前有现任独立董事两名，需另行提名并选举一位独立董事，因目前独立董事会候 选人人选尚未确定，公司股东与提名委员会目前在积极寻找备选人员中，会尽快 选定人员并且按照法定程序尽快进行选举。 特此公告。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 董事会 二〇一七年七月六日 2 附件： 孙宏斌先生简历 孙宏斌先生，男，1963年出生，美国国籍，清华大学工学硕士。孙宏斌先生 为融创中国控股有限公司的控股股东，现任融创中国董事会主席、执行董事。 截至目前，孙宏斌先生未持有乐视网股票，因其为乐视网第二大股东天津嘉 睿汇鑫企业管理有限公司实际控制人，所以为乐视网关联人，孙宏斌先生与其他 持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系。孙宏斌先生最近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚 或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司独 立董事的任职条件。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 梁军先生简历 梁军先生，男，1970年出生，中国国籍，美国永久居留权，硕士，EMBA。梁 军先生1995年4月至1998年3月任联想集团PC、服务器开发和网络实验室项目经 理；1998年4月至2001年3月任联想集团服务器事业部副总经理；2001年4月至2004 年3月任联想集团产品链管理部总经理；2004年4月至2007年3月任联想集团服务 器事业部总经理； 2007年4月至2010年3月任联想移动通信科技有限公司产品开 发及产品营销副总裁；2010年4月至2011年12月任联想集团移动互联网及数字家