深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告.pdf

证券代码：000032证券简称：深桑达A 公告编号：2005―002 深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会 第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第七次会议 通知于2005年3月18日以书面或传真方式发出，会议于2005 年 3月 31日在深圳市麒麟山庄召开，应到董事9人，实到 董事 9人，部分监事和公司管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保 安主持，表决通过了如下决议： 一、 公司 2004年度董事会工作报告; 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 二、关于公司 2004年度提取资产减值准备的提案； 2004年底，公司对系统内的资产进行了清查评估。经评 估，根据《企业会计制度》及本公司会计政策，公司 2004 年度共计提取资产减值准备 3703万元，其中桑达宝电公司 提取长期投资减值准备 1485万元，提取坏账准备 675万元； 桑达房地产公司提取坏账准备300万元；桑达信息技术有限 公司提取资产减值准备 1243万元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 三、 公司 2004年度财务决算报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 四、公司2004年度利润分配预案； 二○○四年度公司实现净利润 25,845,664.85元。提取 10％的法定盈余公积金，计 2,584,566.49元；提取 5％的法 定公益金，计 1,292,283.24元；提取 24%的任意盈余公积金， 计 6,202,959.56元；提取 61%为分红基金，计 15,765,855.56 元；加年初未分配利润 14,317.36元，可供股东分配的利润 为 15,780,172.92元。拟每 10股派发 0.80元（含税），计 15,524,288.00元，余 255,884.92元留作下年一并分配。本 年度不用公积金转增股本。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 此项议案需经股东大会审议通过生效。 五、公司2004年年度报告及报告摘要； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 六、关于公司二○○五年日常关联交易的提案；（详见关 联交易公告 2005-004，关联董事佟保安、张永平、房向东、 娄春明回避了表决） 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 此议案经公司二分之一以上独立董事同意后，提交公司 董事会审议，且独立董事发表了独立意见（详见公告 2005-005）。 七、关于公司继续使用部分募集资金补充流动资金的提 案；（详见附件一） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 八、关于修改《公司章程》的议案；（详见附件二） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 九、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2005年 度审计单位的提案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 此议案经公司二分之一以上独立董事同意，由公司第四 届董事会审计委员会提交公司董事会审议。 十、关于召开公司 2004年年度股东大会的议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 上述第 1、3、4、8、9项需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会 二○○五年四月二日 附件一： 关于公司继续使用部分募集资金 补充流动资金的情况说明 根据公司募集资金管理办法及招股意向书承诺，可将暂 时闲置的募集资金临时补充流动资金，按照募集资金投资计 划和各募集资金投资项目的进展情况，经公司四届董事会第 七次临时会议批准，将 7000万元募集资金继续用于补充流 动资金，期限为 6个月，2004年 6月至 2004年底，共节约 财务费用 170万元。根据募集资金投资项目的投资进展情况， 该资