北京福星晓程电子科技股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2012-031 北京福星晓程电子科技股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会以现场投票方式召开； 2 、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于2011 年5 月16 日（星期三）上午9 ：30 北京金龙 潭大饭店三层会议室召开。出席会议的股东、股东代表共 14 名，所 持有表决权的股份 34，063，900 股，占公司股份总数的 62.16% ， 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长程毅先生委托公司副 董事长罗汉章先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、 保荐代表列席了会议，北京康达律师事务所律师出席见证了本次会 议，并出具了法律意见书。 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序均符合《公司法》、《公司章程》和 《北京福星晓程电子科技股份有 限公司股东大会议事规则》的相关规定，会议形式的决议真实、有效。 二、 议案审议的表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议： 1、 审议通过了《2011 年度董事会工作报告》 公司《2011 年度董事会报告》详见披露于中国证监会创业板指 定信息披露网站公告的《公司2011 年年度报告》中的相关内容。 公司独立董事王爱俭女士、崔劲先生、罗培新先生将分别在本次 年度股东大会上进行述职。 议案表决结果：同意34，063，900 股，占出席会议表决权股份 数的100%；反对0 票，弃权0 票。 2、 审议通过了《2011 年度监事会工作报告》 公司《2011 年度监事会报告》详见披露与中国证监会创业板指 定信息披露网站公告的《公司2011 年年度报告》中的相关内容。 议案表决结果：同意34，063，900 股，占出席会议表决权股份 数的100%；反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过了《2011 年年度报告全文及其摘要》 《2011 年年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信 息披露网站，《2011 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》。 议案表决结果：同意34，063，900 股，占出席会议表决权股份 数的100%；反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》 2011 年度公司实现营业收入 30406.25 万元；比上年同期增长 28.80%；营业利润 9584.03 万元；比上年同期增长 36.05% ；归属 于母公司所有者的净利润7931.2 万元，比上年同期增长 31.97% 。 公司 《2011 年财务决算报告》客观、真实地反映公司2011 年的财务 状况和经营成果等。 议案表决结果：同意34，063，900 股，占出席会议表决权股份 数的100%；反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 经众环海华会计师事务所有限公司审计：母公司2011 年年初未 分配利润171，164，830.41 元，2011 年6 月派发现金股利 27，400， 000 元，2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 78，513， 231.71 元，按实现净利润的10%提取法定公积金 7，851，323.17 元 之后，截止2011 年12 月31 日，母公司可供分配利润为214，426， 738.95 元，资本公积余额为800，972，932.90 元。 考虑到公司业务持续快速发展，连续多年主营收入持续增长， 且利润也同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投 资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远 利益，