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罗顿发展股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会资料 一、董事会决议公告 罗顿发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议（通讯表决方式）决议公告 暨召开 2008 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第四届董事会第五次会议通知于 2008 年 9 月 1 日以传真及书面形式发送给各位 董事，会议于 2008 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7 名，实际参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致 通过如下决议： 一、同意《关于推举谢朝华为公司第四届董事会独立董事的议案》。表决情况如下：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会及公司治理的相关规定，经本公司董事会推举，谢朝华为公司第四届董 事会独立董事候选人。谢朝华先生简历：谢朝华，男，1958 年 3 月出生，高级经济