金山开发建设股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山 B股 编号：临 2010-010 金山开发建设股份有限公司金山开发建设股份有限公司 金山开发建设股份有限公司金山开发建设股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告第六届董事会第七次会议决议公告 第六届董事会第七次会议决议公告第六届董事会第七次会议决议公告 暨召开公司暨召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 暨召开公司暨召开公司 年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 金山开发建设股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2010 年 7 月 5 日下 午 1：30 分在凤凰大酒店 17 楼贵宾室召开。应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名。独立董事蔡舒恒先生因出差在外，委托独立董事吴卫东先生代为参加会议并 行使相关表决权。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》、 《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通