金智科技：第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2006-004 江苏金智科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏金智科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议，于 2006 年 12 月 22 日以电话、邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2006 年12 月27 日8：30 采用通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事11 人，符合公司法及本公司章程的 相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了修改后的《江苏金智科 技股份有限公司章程修正案》，并提请公司2007 年第一次临时股东大会审议。 《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》及修改后的《江苏金智科技股份有 限公司章程》全文刊登于巨潮网 （http：//）供投资者查阅。