成都红旗连锁股份有限公司设立全资子公司的公告.pdf

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-058 成都红旗连锁股份有限公司 设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立两家全资子公司： 绵阳红旗连锁有限公司（以下简称“绵阳子公司”）、成都市金牛区红旗连锁有限公 司（以下简称“金牛区子公司”）。 一、 对外投资概述 1、公司拟分别投资人民币1000 万元、500 万元在绵阳市、成都市金牛区设 立绵阳红旗连锁有限公司和成都市金牛区红旗连锁有限公司 ，以上投资由公司以 自有资金出资，占100%股权。 2、2014 年9 月24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立“绵阳红旗连 锁有限公司”、“成都市金牛区红旗连锁有限公司”两家全资子公司 ，本次对外投资设 立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。 3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、 投资标的基本情况 （一）绵阳子公司 1、公司名称：绵阳红旗连锁有限公司 2、拟注册地：绵阳市涪城区铁牛街1 号勇拓洋楼 3、注册资本：1000 万元 4、法定代表人：曹世如 5、企业类型：有限责任公司 6、经营范围：批发与零售等 （二）金牛区子公司 1、公司名称：成都市金牛区红旗连锁有限公司 2、拟注册地：成都市金牛区金房苑横街106 号1 栋 1 层3 号 3、注册资本：500 万元 4、法定代表人：曹世如 5、企业类型：有限责任公司 6、经营范围：批发与零售等 上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。 三、 对外投资合同的主要条款 本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。 四、 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响 1、本次投资的目的 公司拟在绵阳市和成都市金牛区设立全资子公司，主要是完善公司网点布局 ， 整合公司资源，实现公司对成都市区及川内二级市场的战略布局。扩大公司的营 业额和盈利，增强公司在连锁行业的领先地位。 2、可行性分析及市场前景 四川省人均GDP 和收入的增长带来了零售业的繁荣，宏观经济、西部经济 的发展、灾后重建的持续，四川地区的经济指标将持续增长，将带来超市行业持 续迅速发展。超市连锁企业在行业急剧发展的过程中，体现了明显的竞争特点， 即企业的壮大最终必须依赖于外延式发展，这不仅是成本大幅度降低的原因，也 是规模效应的典型体现。 3、存在的风险 上述子公司尚处于筹备阶段，尚需政府相关部门审批，同时，子公司设立后， 仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。 4、对公司的影响 本次设立绵阳子公司及金牛区子公司，有利于完善公司网点布局，扩大利润 空间。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、 备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董 事 会 二〇一四年九月二十四日