河南约克动漫影视股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告.pdf

公告编号：2017-016 证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券 河南约克动漫影视股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 河南约克动漫影视股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十 八次会议（以下简称“本次董事会”）通知于2017 年3 月10 日以电话方式发出， 本次董事会于2017 年3 月22 日在公司会议室现场召开。公司现有董事7 人，实 到董事7 人。本次董事会由公司董事长禹浪先生主持。本次董事会的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规定。 二、议案审议情况 与会董事经认真审议，以举手表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过 《关于公司2016 年年度董事会工作报告的议案》，并同意将 该议案提交公司2016 年年度股东大会审议。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议通过 《关于公司2016 年年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）审议通过 《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议 案提交公司2016 年年度股东大会审议。 议案内容：董事会根据规定，编制《河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。《河南约克动漫影视股份有限公司2016 年年度报告及摘要》 与本公告同时披露。 公告编号：2017-016 证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （四）审议通过 《关于公司2016 年年度财务决算报告的议案》，并同意将该 议案提交公司2016 年年度股东大会审议。 议案内容：财务总监陈军海先生代表公司做2016 年年度财务决算报告。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （五）审议通过 《关于公司2017 年年度财务预算报告的议案》，并同意将该 议案提交公司2016 年年度股东大会审议。 议案内容：财务总监陈军海先生代表公司做2017 年年度财务预算报告。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （六）审议通过《关于河南约克动漫影视股份有限公司控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （七）审议通过《关于制定河南约克动漫影视股份有限公司防范控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用制度的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。 议案内容：详见与本公告同时披露的《河南约克动漫影视股份有限公司防范 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （八）审议通过《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议 案提交公司2016 年年度股东大会审议。 议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟定2016 年度不进行利润分配。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2017-016 证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券 （九）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （十）审议通