市区重建局第89次董事会会议纪录摘要.PDFVIP

市區重建局第 89 次董事會會議紀錄摘要 1. 市區重建局(市建局)董事會於 2009 年 12 月 21 日(星期一)在市建局 總 辦 事 處 舉 行 了 第 89 次 會 議 ， 會 議 由 市 建 局 主 席 張 震 遠 先 生 主 持，出席者包括 3 名執行董事、16 名非執行董事及多名管理層代 表。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。 涵蓋 2010/11 至 2014/15 年度的第 9 份業務綱領及 2010/11 年度業 務計劃 2. 經 過 商 議 後 ， 董 事 會 通 過 授 權 管 理 層 根 據 《 市 區 重 建 局 條 例 》 第 21 及 22 條呈交市建局涵蓋 2010/11 至 2014/15 年度的第 9 份業務 綱領及 2010/11 年度業務計劃供財政司司長批核。 市建局向政府提交有關《市區重建策略》檢討的意見書 3. 董事們早前舉行了工作坊，商討市建局就《市區重建策略》檢討應 有的立場。董事在會議上審閱了管理層按工作坊討論所擬定的意見 書，經商議後，董事會 要求管理層按照董事在會上提出的意見修訂 有 關 章 節 ， 然 後 將 經 修 訂 的 意 見 書 呈 交 發 展 局 ， 供 《 市 區 重 建 策 略》檢討督導委員會下一次會議上考慮。 披露財務資料 4. 董事 普遍同意，市建局作為法定機構，本着提高透明度和問責性的 精神，應儘量向公眾披露項目的財務資料。董事歡迎董事會文件中 建議的披露方式，認為有關做法可切實地回應立法會議員及公眾人 士的訴求。 5. 經過商議後， 董事會 通過： (a) 市建局應以董事會文件附件所列的格式，在個別重建項目完成後及 其內所有單位售罄、租出或妥為分配後 ，披露該等項目的盈餘/虧 Summary of Board Minutes_89_Chi.doc 1 損，包括仍在進行中的前土地發展公司 項目局方在接手時的盈餘/ 虧損；及 (b) 在向立法會發展事務委員會提交下一個工作報告時，應首度向委員 會披露符合上述準則的項目的財務資料。 市區更新項目/計劃進度報告 6. 董事會 聽取管理層就主要市區更新項目/計 劃匯報進展，並知悉進 度良好。 市建局董事會秘書處 2010 年 1 月 Summary of Board Minutes_89_Chi.doc 2