上海兰卫医学检验所股份有限公司关于第一届董事会第十四次.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：834753 证券简称：兰卫检验 主办券商：国金证券 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于第一届董事会第十四次会议决议公告的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本公司董事会于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统 官网（ 或 www.neeq.cc）上发布了《第一届董事会 第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-016），根据中国证券登 记结算有限公司的要求，该公告关于公司2016 年度利润分配及资本 公积转增股本议案中有关股本基数的股权登记日表述需修改，本公司 现予以更正。 一、更正事项的具体内容 （九）审议通过《关于公司2016 年度利润分配及资本公积转增 股本的预案》并提请股东大会审议。 议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为58,763,678.13 元，母公 司实现净利润25,777,326.76 元。截止2016 年12 月31 日，母公司 累计未分配利润为29,818,714.21 元，资本公积为 208,938,595.90 元。 根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司 公告编号：2017-044 拟以2016 年度股东大会股权登记日的总股本117,485,000.00股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.000000 元（含税）；同时 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 117,485,000.00 股，转增后公司股本预计增至 234,970,000.00 股， 公司原股东的持股比例保持不变。 公司将于2016 年年度股东大会审议通过该议案起2 个月内完成 利润分配及资本公积转增股本事项。同时提请股东大会授权公司董事 会全权办理权益分派、修改公司章程及工商变更登记等有关事宜。 二、更正后的具体内容 （九）审议通过《关于公司2016 年度利润分配及资本公积转增 股本的预案》并提请股东大会审议。 议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为58,763,678.13 元，母公 司实现净利润25,777,326.76 元。截止2016 年12 月31 日，母公司 累计未分配利润为29,818,714.21 元，资本公积为 208,938,595.90 元。 根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司 拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利 2.000000 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 117,485,000.00 股，转增后公司股本 预计增至 234,970,000.00 股，公司原股东的持股比例保持不变。 公司将于2016 年年度股东大会审议通过该议案起2 个月内完成 公告编号：2017-044 利润分配及资本公积转增股本事项。同时提请股东大会授权公司董事 会全权办理权益分派、修改公司章程及工商变更登记等有关事宜。 三、其他相关说明 除上述更正外，公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公 告编号：2017-016）的其他内容均未发生变化，更正后的《第一届董 事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-045）与本公告同时 披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司