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本銀行的薪酬委員會職權範圍書以 中文譯本 英文撰寫，並無正式中文版本。如 創興銀行有限公司 本銀行薪酬委員會職權範圍書的英 文版本與此中文譯本有任何歧義， 在所有情況下應以英文版本為準。 （「本銀行」） 薪酬委員會之職權範圍書 1. 組成 薪酬委員會( 「委員會」)是根據本銀行當時有效之組織章程細則制定，為董事會轄 下之委員會。 2. 成員 2.1 委員會由不少於三名成員組成，並須由董事會委任。委員會過半數成員須為 獨立非執行董事。 2.2 委員會主席須由董事會從委員會成員中委任。 2.3 委員會成員必須同時為本銀行董事，成員任期由董事會釐定。 3. 秘書 委員會之秘書為本銀行《人力資源處》主管。公司秘書或其副手為委員會之副秘書。 4. 出席會議 4.1 委員會可邀請行政人員或負責風險監控職能之任何人員，就薪酬政策對風險 及風險管理之影響作出匯報，或核實及評估風險調整數據。 4.2 委員會可不時按委員會成員認為合適之條件，邀請其他無投票權人士出席會 議。 5. 會議及法定人數 5.1 委員會須每年召開不少於兩次會議，及於委員會主席要求之其他時間召開會 議。 5.2 委員會會議之法定人數須為最少兩人，其中一人必須為委員會主席，惟其因 特殊情況無法出席者除外。 6. 會議及程序 委員會會議須由委員會主席（或應其要求）召開 。在條文適用及董事會並無訂立 任何替代規定之情況下，委員會之會議及程序須按本銀行當時有效之組織章程細則 中規管董事會會議及程序之條文執行。 7. 書面決議 由委員會主席簽署之書面決議，效力等同於正式召開及舉行之委員會會議上通過之 決議。 1 二零一四年八月 8. 授權 委員會獲授權考慮有關僱傭條款及條件、薪酬及退休福利等人力資源事宜。在董事 會之授權範圍內，委員會負責因應本銀行及其附屬公司( 「本銀行」)之整體支付薪 金及條件，檢討本銀行之薪酬政策並提出建議，其中包括紅利計劃、股份計劃(如 2 3 有) 、其他長期獎勵計劃，以及本銀行之董事 、高級管理層及主要人員(包括擔任 影響重大職位或對本銀行之風險承擔帶來重大影響的員工)之個別薪酬方案 1 條 款，以確保薪酬水平具競爭力且恰如其份；亦確保有關補償符合可能不時修訂之薪 酬指引5 及其他有關監管規定之精神及原則，及根據公平、合理、恰當之相關合約 條款釐定，足以吸引及挽留優秀人才。 委員會亦獲董事會授權，在其認為適當之情況下徵詢專業意見，並負責物色及委任 顧問，就薪酬之一切事宜向其提供意見。 9. 職責及責任 委員會具有下列職責、責任及決定權： 9.1 就本銀行轄下所有僱員(包括董事、高級管理層及主要人員、僱員就其整體 工作可能令本銀行面對重大風險之僱員組別以及風險監控人員 3)之薪酬政 策、架構及執行實務向董事會提出建議，並在委員會視為適當之情況下，訂 立正式及具