北京木瓜移动科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2016-012 证券代码：837493 证券简称：木瓜移动 主办券商：国信证券 北京木瓜移动科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及 有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年7 月5 日9 时30 分 结束时间：2016 年7 月5 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-012 本次股东大会的股权登记日为2016 年7 月1 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议， 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事会秘书：赵巨涛先生 3. (七)会议地点：北京市海淀区王庄路1 号B 座12 层公司会议室 二、会议审议事项 (一) 审议《关于北京木瓜移动科技股份有限公司股票发行方案 的议案》； (二) 审议《关于修改北京木瓜移动科技股份有限公司章程的议 案》； (三) 审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的 议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时 间，以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2016 年7 月4 日上午9：00—下午17：00 (三)登记地点: 北京市海淀区王庄路1 号B 座12 层 2 / 3 公告编号：2016-012 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：赵巨涛 联系地址：北京市海淀区王庄路1 号B 座12 层 联系电话 传真：010 (二)会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《北京木瓜移动科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决 议》 （二）《北京木瓜移动科技股份有限公司股票发行方案》 北京木瓜移动科技股份有限公司 董事会 2016 年6 月20 日 3 / 3