昌红科技：第二届监事会第三次临时会议决议公告 2011-03-10.pdf

证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2011-020 深圳市昌红模具科技股份有限公司 第二届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1．深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 三次临时会议 （以下简称“本次会议”）于2011 年03 月09 日在公司（3 ）号会 议室以现场方式召开。 2 ．本次会议通知时间及方式：以书面文件方式于2011 年03 月04 日送达。 3 ．会议应出席监事3 名，实际出席会议的监事3 名。 4 ．会议主持人：监事会主席涂伟亮先生。 公司董事会秘书及助理列席了会议。 5 ．本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司 监事会议事规则》的相关规定。 二、本次会议审议情况 审议通过了 《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加 强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》 全体监事对以上议案审议后认为：完善上市公司治理结构、规范上市公司运 作，是提升上市公司质量，加强资本市场基础性制度建设、促进资本市场发展的 重要举措。做好此项工作，对于实现建立现代企业制度的目标，进一步规范与发 展资本市场都是非常必要的。通过自查，公司发现了自身的不足，同时公司将结 合监管部门的整改建议和社会各方的监督意见，进一步完善整改计划。并根据公 1 司实际情况，不断改进公司治理质量，切实提高公司治理水平，确保公司合规、 健康、持续、快速发展。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 三、备查文件 深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届监事会第三次临时会议决议。 特此公告。 深圳市昌红模具科技股份有限公司 监事会 2011 年03 月09 2