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关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22 号 赛特广场5 层邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 致同专字(2017)第110ZA4088 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称圣邦股份） 截至 20 17 年 5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说 明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是圣邦股份董事会的责 任，我们的责任是在实施审核的基础上对圣邦股份董事会编制的《以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。 在审核工作中，我们结合圣邦股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理 的基础。 经审核，我们认为，圣邦股份董事会编制的截至20 17 年 5 月31 日的《以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。 本报告仅供圣邦股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。 致同会计师事务所 中国注册会计师 李惠琦 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 傅智勇 中国·北京 二Ｏ一七年六月二十一日 圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 一、 募集资金的数额和到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 （2017 ）647 号文核准，圣邦微电子 （北 京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”或“本公司”）向社会公开发行人民 币普通股（A 股）1,500 万股，变更后的注册资本为人民币6,000 万元。本公司本 次公开发行股票的结果为：按本次发行价格29.82 元/股、发行新股1,500 万股计算 的共计募集资金总额为人民币44,730 万元，扣除承销及保荐费后的募集资金为人 民币41,430 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017 年5 月26 日分别汇 入本公司在招商银行北京西三环支行开设的人民币募集资金账户11090465881