山东三维钢结构股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券 山东三维钢结构股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 山东三维钢结构股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事 会第十三次会议于2017 年2 月17 日在公司会议室召开。本次会议通 知已于2017 年2 月13 日以邮件方式发出，会议应出席董事5 人，实 际出席董事5 人。会议由董事长杨维生先生主持。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： （一）审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 议案内容：根据经营需要拟变更公司经营范围。 变更前：钢结构工程安装技术咨询服务；建筑工程设计；钢结构 工程制作安装；轻重钢结构材料、网架结构、矿山结构件、彩钢压型 板、复合板门窗、防腐保温、玻璃幕墙生产销售；经营进出口业务。 1 公告编号：2017-006 （以上涉及许可的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 变更后：钢结构工程安装技术咨询服务；建筑工程设计；钢结构 工程制作安装；轻重钢结构材料、网架结构、矿山结构件、彩钢压型 板、复合板门窗、防腐保温、玻璃幕墙生产销售；建筑智能化系统安 装施工；数控机床及配件生产销售；经营进出口业务（不含出版物）。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司经营范围最终以公司登记机关核准的经营范围为准。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议通过 《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 议案内容：因拟变更公司经营范围，公司拟对《公司章程》第十 七条进行修改。 修改前：经依法登记，公司经营范围为：钢结构工程安装技术咨 询服务；建筑工程设计；钢结构工程制作安装；轻重钢结构材料、网 架结构、矿山结构件、彩钢压型板、复合板门窗、防腐保温、玻璃幕 墙生产销售；经营进出口业务。（以上涉及许可的，凭许可证经营） （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以 公司登记机关核准的经营范围为准） 修改后：经依法登记，公司经营范围为：钢结构工程安装技术咨 询服务；建筑工程设计；钢结构工程制作安装；轻重钢结构材料、网 架结构、矿山结构件、彩钢压型板、复合板门窗、防腐保温、玻璃幕 2 公告编号：2017-006 墙生产销售；建筑智能化系统安装施工；数控机床及配件生产销售； 经营进出口业务（不含出版物）。（依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动）。（以公司登记机关核准的经营范围为准） 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）审议通过 《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办 理与本次变更公司经营范围、修改公司章程有关的一切事宜的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容：提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次变 更公司经营范围、修改公司章程有关的一切事宜，包括但不限于： 根据股东大会审议结果，对公司章程进行修改，并办理变更公司经 营范围、新的公司章程的公司变更登记/备案手续。 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至变更公 司经营范围、修改公司章程事项全部办理完毕之日止。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0