内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：835336 证券简称：泰弘生态 主办券商：兴业证券 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月19 日 2.会议召开地点：内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：乔龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26 人， 持有表决权的股份263,200,000 股，占公司股份总数的99.85%。 1 / 2 公告编号：2017-038 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》和签署《资金占用借 款协议的议案》 1.议案内容 公司因业务发展和资金规划需要，由公司控股股东乔龙和北控水 务（中国）投资有限公司分别作为资金的贷款人向借款方内蒙古泰弘 生态环境发展股份有限公司借款3,000,000 元和 4,500,000 元，总 计金额为 7,500,000 元，该资金用途为归还公司的银行贷款利息和 税金。 2.议案表决结果： 同意股数130,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，控股股东乔龙作为关联方回避表决。 三、备查文件目录 《内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司2017 年第三次临时股东 大会决议》 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 董事会 2017 年5 月23 日 2 / 2