划设计计院股份.PDF

（2016-04-19） 1、审议《董事会2015 年度工作报告》； 2、审议《监事会2015 年度工作报告》； 3、审议《公司2015 年年度报告》； 4 、审议《关于2015 年度财务决算方案和2016 年度财务预算方 案的议案》； 5、审议《关于2015 年度董事、监事薪酬方案的议案》； 6、审议《关于2015 年度利润分配及转增股本方案的议案》； 7、审议《关于2015 年度日常关联交易的议案》； 8、审议《关于2015 年度关联方资金占用情况的专项报告》； 9、审议《关于2015 年度审计费用的议案》； 10、审议《关于2016 年度预计日常关联交易的议案》； 11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 12、审议《关于〈公司发展策略及“十三五”发展规划〉的议 案》； 13、审议《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》。 议案 1： 各位股东： 根据公司管理要求，我代表公司董事会作《董事会 2015 年 度工作报告》，请予审议。 第一部分 经营生产情况 ●项目承接 ：公司新承接业务额 18.60 亿元，是 2014 年的 1.23 倍；其中院公司（母公司）新承接业务额 17.24 亿元，是 2014 年的 1.26 倍。 ●实现收入 ：公司实现营业收入 13.97 亿元，是 2014 年的 1.11 倍；其中院公司实现营业收入 11.85 亿元，是 2014 年的 1.07 倍。 ●实现利润 ：公司实现净利润 1.60 亿元，是 2014 年的 0.97 倍；其中院公司实现净利润（不含对子公司投资收益）1.23 亿元，是 2014 年的 0.83 倍。 ●实现收款 ：公司实现收款 13.18 亿元，是 2014 年的 1.19 倍；其中院公司实现收款 11.29 亿元，是 2014 年的 1.17 倍。 第二部分 预算执行情况 1 、营业收入：年度营业收入预算完成率 89.62%。 2 、营业成本：年度营业成本预算完成率 91.12% ，营业成 本占年度营业收入比率比预算的 59.77%增加了 1 个百分点，比 2014 年的实际比率增加了 0.86 个百分点。 1-1 3、销售费用：年度销售费用预算完成率 107.71%。销售费 用占年度营业收入的比率比预算的 5.97%增加 1.20 个百分点， 销售费用占年度新承接业务额的比率比 2014 年的实际比率 5.31%增加 0.08 个百分点。 4 、管理费用：管理费用预算完成率 91.99% 。管理费用占 年度营业收入的比率比预算的 13.18%增加 0.35 个百分点，比 2014 年的实际比率增加 0.55 个百分点。 5 、投资收益：投资收益预算完成率 94.94% ，为 2014 年的