广东欧曼科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-015 证券代码 ：838812 证券简称 ：欧曼科技 主办券商 ：长江证券 广东欧曼科技股份有限公司 关于预计2016 年12 月与关联方日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 （一）日常性关联交易表决和审议情况 广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2016 年度日 常经营需要，预计公司2016 年 12 月与关联方日常性关联交易合计 总额不超过305 万元。于2016 年12 月22 日，公司召开第一届董事 会第七次会议，审议通过了《关于预计2016 年 12 月与关联方日常 性关联交易的议案》，该议案关联董事罗明、孙玲三回避表决，本议 案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 （二）预计日常性关联性交易基本情况 预计2016 年12 序号 关联方 关联交易内容 月发生金额 1 广东恒润光电有限公司 SMT 灯珠 不超过300 万元 公告编号：2016-015 2 中山市小榄创鼎五金加工厂 灯饰配件 不超过5 万元 （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 广东恒润光电 东莞松山湖高新技术产业开发 有限责任公司 罗明 有限公司 区工业西二路 2 号 中山市小榄创 中山市小榄镇联丰广乐北路 9 个体工商户 孙玲泉 鼎五金加工厂 路之一 （二）关联关系 广东恒润光电有限公司系公司股东深圳万润科技股份有限公司 之子公司 ，广东恒润光电有限公司法定代表人罗明先生系公司董事。 中山市小榄创鼎五金加工厂系公司股东孙玲三之弟投资企业，故上述 交易行为构成关联交易。 三、 关联交易的主要内容 2016 年1 月8 日，本公司与广东恒润光电有限公司签订协议， 交易标的为SMT 灯珠。协议中主要内容：公司根据生产需求以采购 订单的形式下达给广东恒润光电有限公司，采购订单的内容包括但不 仅限于规格、数量、交期、价格等，公司根据入库单对账后以月结 60 天的方式结算并以银行转账的方式支付货款，协议有效期从2016 公告编号：2016-015 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日止。 2016 年1 月2 日，本公司与中山市小榄创鼎五金加工厂签订协 议，交易标的为灯饰配件。协议中主要内容：公司根据生产需求以采 购订单的形式下达给中山市小榄创鼎五金加工厂，采购订单的内容包 括但不仅限于规格、数量、交期、价格等，公司根据入库单对账后以 月结60 天的方式结算并以银行转账的方式支付货款，协议有效期从 2016 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日止。 四、 定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且交易价 格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图