大连环球矿产股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源 大连环球矿产股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年4 月28 日9 时30 分 结束时间： 2017 年4 月28 日11 时30 分 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-007 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月24 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的律师 （七）会议地点：大连市金州区大魏家镇连丰村公司一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议 《2016 年度董事会工作报告》； （二）审议 《2016 年年度报告及年度报告摘要》 （三）审议 《2016 年度财务决算报告》； （四）审议 《2017 年度财务预算报告》； （五）审议 《2016 年度利润分配方案》； （六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》； （七）审议《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》； （八）审议 《关于关联方拟为公司借款提供担保的议案》； （九）审议 《2016 年度监事会工作报告》； 上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2017-004）、《第 一届监事会第九次会议决议公告》（2017-005）。 2 公告编号：2017-007 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户。 （二）登记时间: 2017 年4 月27 日14 时00 分-17 时00 分 （三）登记地点 大连市金州区大魏家镇连丰村大连环球矿产股份有限公司一楼 办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：大连市金州区大魏家镇连丰村 联系电话：0411 传真：0411 邮政编码：116110 联系人：黄宝萍 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三）临时提案 3