潍柴动力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-025 潍柴动力股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2017 年8 月 30 日（星期三）召开2017 年第二次临时股东大会会议，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2017 年第三次临时董事会已审议通过了 《审议及批准关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召 集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年8 月30 日下午14:30 开始 （2 ）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2017 年8 月30 日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2017 年8 月29 日下午15:00 至2017 年8 月30 日下午15:00 期间的任意时间。 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所 1 交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。 重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。 6．股权登记日：2017 年8 月25 日 （星期五） 7．出席对象： （1）截至2017 年8 月25 日 （星期五）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东或其委托代理人，有权出 席公司2017 年第二次临时股东大会会议。 （2 ）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H 股股东不适用 本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知、公告）。 （3 ）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不 论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东 （或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。 （4 ）本公司董事、监事及高级管理人员。 （5 ）本公司聘请的律师及相关机构人员。 8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公 司会议室 二、会议审议事项 1.审议及批准关于公司境外全资子公司发行债券的议案 2.审议及批准关于公司为境外全资子公司发行债券及相关事项提供担保的议 案 3.审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限公 司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务 的关联交易的议案 4.审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限公 司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务的关联交易的议案 2 5.审议及批准关于潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司及/或关联公司为潍柴 西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务的关联交易的议案 6.审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易 的议案 7.审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动力空气 净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系人士采购汽车零部件、 废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议案 三、议案编码 表一：2017 年第二次临时股东大会提案编码表