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经常项下外汇违规法律问题和典型案例剖析
经常项下外汇违规的法律问题及典型案例分析;一、当前外汇形势;二、经常项下外汇违规的特点;条例中的相关规定;2.1贸易项下违规;以预收货款名义混入其他性质的资金：;;2.2个人项下违规;2.3非贸易违规;三、外汇违法行为及处罚;3.1逃汇行为及处罚;3.2非法套汇行为及处罚;3.3非法汇入、非法结汇行为及处罚;3.4非法携带外汇出入境管理行为;3.5非法借用外债行为及处罚;3.6非法使用外汇行为及处罚;3.7非法买卖外汇行为及处罚;3.8非法经营外汇业务行为及处罚;3.9金融机构违反外汇管理行为及处罚;3.9金融机构违反外汇管理行为及处罚;3.10境内外机构、个人违反国际收支统计申报、外汇登记等行为及处罚;3.10境内外机构、个人违反国际收支统计申报、外汇登记等行为及处罚;3.10境内外机构、个人违反国际收支统计申报、外汇登记等行为及处罚;四、典型案例分析 ;【定性处理】 ;案例二:企业虚???贸易背景逃汇案 ;;案例三：借预收货款名义变相借入外债案;定性处罚 ;案例四：非法买卖外汇案例 ;定性处罚;*;案例五、个人分拆结汇案;定性处罚;五、贸易外汇改革后的外汇检查工作;5.1企业贸易项下违规风险点;案例六:未按照规定提交有效单证案;定性处罚;2012－8－21
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