青海金瑞矿业发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套.PDFVIP

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金预案 上市公司名称：青海金瑞矿业发展股份有限公司 上市公司住所：青海省西宁市朝阳西路112 号 上市地点：上海证券交易所 交易对方 住 所 王敬春 重庆市渝北区龙湖西路6 号附2 号9 幢 肖中明 重庆市铜梁县巴川街道办事处中兴路185 号 其他特定投资者（待定） - 独立财务顾问 二零一四年七月 金瑞矿业发行股份购买资产并募集配套资金预案 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计、 评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相 关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果、经 审核的盈利预测数据将在《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金报告书》中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项 的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配 套资金的交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次向特 定对象发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 金瑞矿业发行股份购买资产并募集配套资金预案 交易对方声明 根据相关规定，本次发行股份购买资产的交易对方王敬春、肖中明对本次交 易提供的所有相关信息，承诺如下： 1、王敬春、肖中明已向青海金瑞矿业发展股份有限公司及为本次交易提供 审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信 息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等），王敬春、肖 中明承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致；所提供的文件 资料的签字与印章都是真实的，且该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该 文件；所提供信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；对所提供的有关本次交易的相关信息和文件的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 、在参与本次交易期间，王敬春、肖中明将依照相关法律、法规、规章、 中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向青海金瑞矿业发展股份有限公司披 露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等 信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如违反上述承诺，王敬春、肖中明愿意承担相应的法律责任。 3 金瑞矿业发行股份购买资产并募集配套资金预案 重大事项提示 本部分所使用的简称与本预案 “释义”中所定义的简称具有相同涵义。 一、本次交易概述 金瑞矿业拟通过发行股份购买资产的方式，购买王敬春、肖中明合法持有的 庆龙锶盐合计100%的股权，同时公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股 份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总额的25% ，拟用于庆龙锶盐技 改项目建设及补充其流动资金，以增强收购整合效益。本次募集配套资金以发行 股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否