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　　 本公司及董事会全部成员保障关照布告内容的真实、精确和完整，没有虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉。 　　 紧张内容提醒： 　　 ●本次股东年夜会召开时代，无新增提案提交表决的环境； 　　 ●本次股东年夜会召开时代，无改动或否决提案的环境； 　　 ●本次股东年夜会的关照：公司于2014年11月7日分离在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上宣布了关于召开本次股东年夜会的关照;2014年11月21日，公司在前述媒体宣布了关于撤消 2014 年第十次暂时股东年夜会部门议案关照的关照布告和关于召开本次股东年夜会的提醒性关照布告。 　　 一、会议召开环境 　　 1、召开光阴： 现场会议召开日期和光阴:2014年11月25日下昼14点30分； 互联网投票体系投票光阴: 2014 年11月24日下昼15:00-2014年11月25日下昼15:00； 买卖营业体系投票光阴：2014 年11月25日上午9:30－11:30，下昼13:00－15:00。 　　 2、会议召开所在：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼公司会议室； 　　 3、召开体式格局：现场投票联合收集投票体式格局表决； 　　 4、召 集 人：本公司董事会； 　　 5、会议掌管人：经与会董事推选，会议由董事强炜掌管； 　　 6、会议召开相符《公司法》、《股票上市规矩》、《上市公司股东年夜会规矩》及《公司章程》的划定。 　　 二、会议列席环境 　　 （一）加入本次股东年夜会的股东及股东受权委托代表人数为30人，代表有用表决权的股份总数为226，625，331股，占公司总股份897，866，712股的25.24%。 　　 持股5%以下中小投资者代表有用表决权的股份总数75，299，142股，占公司总股份的8.39%。 　　 1、列席本次股东年夜会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有用表决权的股份总数为225，059，171股，占公司总股份的25.07%。 　　 2、经由过程深圳证券买卖营业所[微博]买卖营业体系和互联网投票体系投票的股东共26名，代表有用表决权的股份总数为1，566，160股，占公司总股份的0.1744%。 　　 （二）本公司部门董事、监事及高档治理职员列席了本次会议。 　　 （三）本公司聘任北京市德恒状师事务所杨继红、胡媛状师对本次股东年夜会进行见证，并出具《司法定见书》。 　　 三、会议提案审议环境 　　 本次股东年夜会审议事变曾经公司七届三十次董事会审议经由过程，相关决定关照布告均已在公司指定媒体刊载，本次股东年夜会审议事变具备正当性、完整性。 　　 年夜会以现场投票联合收集投票体式格局审议经由过程了以下议案： 　　 湖北宜化化工株式会社关于为子公司融资租赁提供包管的议案 　　 表决成果为：批准225，061，171股，占列席本次股东年夜会有用表决权股份的 99.31%，否决1，564，160股，占列席本次股东年夜会有用表决权股份的0.69%，弃权0股， 占列席本次股东年夜会有用表决权股份的0%。 　　 持股 5%以下中小投资者的表决成果为 73，734，982 股批准，占列席会议中小投资者有用表决股份总数的 97.92%；1，564，160 股否决，占列席会议中小投资者有用表决股份总数的2.08%， 0 股弃权，占列席会议中小投资者有用表决股份总数的 0%。 　　 四、状师出具司法定见书环境 　　 1、状师事务所：北京市德恒状师事务所 　　 2、状师姓名：杨继红、胡媛 　　 3、论断性定见：本所状师以为，公司发出股东年夜会关照的光阴、体式格局和内容以及公司本次股东年夜会的调集法式相符《公司法》、《上市公司股东年夜会规矩》等司法、律例、规范性文件及《公司章程》、《股东年夜会议事规矩》的划定。表决成果正当有用。 　　 五、备查文件 　　 1、经与会董事签订的湖北宜化化工株式会社2014年第十次暂时股东年夜会决定； 　　 2、北京市德恒状师事务所关于湖北宜化化工株式会社2014第十次暂时股东年夜会的司法定见书。 　　 特此关照布告。 　　 湖北宜化化工株式会社 　　 董事会 　　 二零一四年十一月二十五日 受毁者的正面对待 辟谣自救