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四川金顶(集团)股份有限公司第五次股东大会决议公告 四川金顶(集团)股份有限公司第五次股东大会暨一九九六年年会于一九九七年五月十八日在公司主体厂招待所二楼会议室召开，出席会议的股东代表共计153人，代表股份13376万股，占公司总股本的57.49%，符合《公司法》与公司章程规定的比例，经大会审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《公司1996年度董事会工作报告》； 二、审议通过了《公司96年度财务决算报告和97年度财务预算报告》； 三、审议通过了《公司1996年度监事会工作报告》； 四、审议通过了《公司1996年度利润分配方案》。公司一九九六实现税后利润4897.49万元，提取10%法定公积金489.75万元，提取10%法定公益金489.75万元，可供分配的利润为3917.99万元，加上一九九五年度未分配利润5226.10万元，本年度可供股东分配利润为9144.10万元。为利于公司发展规划的持续、稳定实施，保证公司有足够资金进行宜昌三峡水泥有限公司新线项目的建设和技改资金的注入，董事会决定向全体股东每10股派发现金红利1.00元，计2326.60万元，剩余未分配利润6817.50万元结转下一年度。 五、审议通过了《公司三峡水泥项目实施计划调整议案》； 六、审议通过了《山东金泉水泥公司分配利润转增股本金的议案》。 七、审议通过了《公司董事变更议案》。公司原董事刘志光先生因工作调动，辞去董事职务。原董事朱震理先生因工作变动，变更为俞平先生担任公司董事职务（附：俞平先生简历）； 六、股东大会向股东代表作了《公司国家股持股单位变更的说明》，原公司国有股持股单位乐山市国有资产管理局经国家国有资产管理局批准，变更为乐山资产经营有限公司。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川金顶(集团)股份有限公司 一九九七年五月十八日 附：俞平先生简历 俞平：男，汉族，一九六一年十二月二日出生，中共党员。家庭出身：革命干部。文化程度：双学士。 1978年10月――1982年7月　 兰州铁道学院运输系学习； 1982年7月――1983年7月　　成铁分局广汉车站见习生； 1983年7月――1984年4月　　成铁分局绵阳车务段任助工； 1984年4月――1985年7月　　成铁分局办公室任秘书； 1985年7月――1986年5月　　成铁分局任团委副书记； 1986年5月――1990年12月　 成都铁路局任团委副书记； 1991年1月――1993年3月　　成都铁路局任团委书记； 1993年3月――1995年3月　　北方交大运输综合管理班学习； 1995年3月――1995年12月 　成铁分局成都车务段任副段长兼副书记； 1995年12月――1996年9月 　成铁分局广元车站任党委书记； 1996年9月――1996年12月 　成铁分局广元车务段任段长； 1996年12月――1997年3月 　成铁分局广元（江油）车务段任段长兼书记； 1997年3月至今　　　　　　 　西昌铁路分局任副分局长。 四川金顶（集团）股份有限公司公告 根据国家国有资产管理局[1997]22号文精神，将我公司国家股持股单位由乐山市国有资产管理局变更为乐山资产经营有限公司。 特此公告 　　　　　　　　 　　　　　　　　　四川金顶（集团）股份有限公司　　　　　　 一九九七年五月十九日 四川省乐山资产经营有限公司公告 鉴于乐山市人民政府、乐山市国有资产管理委员会已批准设立乐山资产经营有限公司，并授权其持有股份公司国家股权，国家国有资产管理局于1997年3月同意（国资企发[1997]22号文）将四川金顶(集团)股份有限公司国家股持股单位由乐山市国有资产管理局变更为乐山资产经营有限公司。 特此公告 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　乐山市资产经营有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九七年五月十九日 四川省乐山市国有资产管理局公告 鉴于乐山市人民政府、乐山市国有资产管理委员会已批准设立乐山资产经营有限公司，并授权其持有股份公司国家股权，国家国有资产管理局于1997年3月同意（国资企发[1997]22号文）将四川金顶(集团)股份有限公司国家股持股单位由乐山市国有资产管理局变更为乐山资产经营有限公司。 特此公告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乐山市国有资产管理局 　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九七年五月十九日 四川金顶（集团）股份有限公司1996年分红派息公告 根据《中华人民共和国公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和本公司1996年度股东大会决议，现将本公司1996年度分红派息公告如下： 分红派息方案 公司1996年度可分配的利润4897.49万元，提取法定公积金489.75万元，法定公益金489.75万元，加上19